采购公告
公告编号：XTXYGG202607013
一、采购项目基本情况
采购项目编号：LX[2026]060017
采购项目名称：信托操作风险等专项审计服务项目
采购内容或范围：委托专业机构提供操作风险专项审计、异地部门经营管理专项审计服务。
1.审计目标：调查评估公司操作风险管理、异地部门经营管理的总体情况；总结管理主要举措；揭示管理中存在的问题及风险；提出审计建议，促进风险管理水平提升。
2.审计区间：（1）操作风险专项审计：2023年7月1日至2026年6月30日；（2）异地部门经营管理专项审计：2024年1月1日至2026年6月30日。根据工作需要，对重要事项进行追溯或延伸审计。
3.审计内容：
（1）操作风险专项审计：操作风险管理体系，包括风险偏好与传导机制、风险管理组织架构与职责分工、制度体系、管理机制与工具、信息系统支持、报告机制、文化培育、考核评价； 操作风险管理重点及风险易发领域，包括业务授权管理、重要财产/资料管理、不相容岗位管理、交易及账户对账、新业务新产品风险识别与评估、交易管理、信息披露、押品信托、绿色信托、案件风险防控等。
（2）异地部门经营管理专项审计：异地部门经营管理体系，包括机构设置、组织架构与职责分工、制度体系、管理机制、报告机制；异地部门经营管理活动，包括绩效表现、业务活动、营销活动等。
二、供应商资格要求
1. 供应商资格要求:响应供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利（提供营业执照）；
2. 业绩要求:2024 年1月1 日至报价截止日期间，具有不少于3 家金融机构操作风险或内部控制相关服务案例（含审计或咨询服务）（提供合同首页、项目内容页、签章及日期页等）。
3. 信用要求:（1）响应供应商（未被“国家企业信用信息公示系统”网站 列入严重违法失信企业名单（如：提供网站查询界面截图）；（2）响应供应商未被“信用中国” 网站 列入严重失信主体名单（如：提供网站查询界面截图）。
三、
咨询电话：010-51957458
联系人：李工
传真：010-51957412
手机：18811547188
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
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来源：中国电力招标采购网