2018 年内部控制建设及评价项目招标-2018 年 8 月集团公司企法部内部控制建设及评价项目 招标公告

一、项目简介：

与电力相关的煤炭资源开发和生产，以及相关专业技术服务。截至 2018 年 6 月，集团公司并

表口径发电装机容量 13749.91 万千瓦，火电 9406.48 万千瓦，水电 2685.1 万千瓦，风电

1550.84 万千瓦，太阳能发电 107.47 万千瓦。大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐

国际”）是由中国大唐集团有限公司控股的中外合资企业，建立了三级管控体系，下辖 2 个

专业公司和 8 个区域公司。截至 2018 年 6 月，大唐国际并表口径发电装机容量 6194.32 万

千瓦，火电 4975.48 万千瓦，水电 920.18 万千瓦，风电 1248.76 万千瓦，太阳能发电 49.9 万千瓦。中国大唐集团新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）积极开展风力发电、太阳能发电、生物质能发电等可再生能源发电业务，截至 2018 年 6 月 30 日，新能源公司并

表口径发电装机容量 867.34 万千瓦，风电 849.4 万千瓦，太阳能发电 17.45 万千瓦，煤层气

0.5 万千瓦。

根据国资委、财政部联合印发的《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》

（国资发评价[2012]68 号），以及财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，中国大唐集团有限公司高度重视企业内部控制，定期或不定期对当前内部控制有效性进行评价，并持续深化内部控制体系建设，切实提高内部控制和风险管理水平。为满足公司建设市场化、现代化、集约化、国际化、信息化国际一流能源集团的发展战略目标要求，满足建设集团总部全面风险管控中心功能定位要求，满足大唐集团董事会对内部控制建设和评价提出的要求（1.高度重视风险管理工作，进一步加强内控体系建设和风险管控，树立更高的标准，倡导内控评价零缺陷，及时预警风险，将风险化解在萌芽状态。

2. 要认真整改内控评价发现的缺陷，举一反三、建章立制，减少风险点，防止出现重要或重大缺陷，并在年底向审计与风险管理委员会报告整改落实情况。3.要进一步完善内控评价流

程，对总部开展内控测试，并要求中介机构提供全面内控测试报告），为开展内部控制信息化建设奠定基础。现就中国大唐集团有限公司 2018 年内部控制建设及评价项目进行公开招标。

二、招标范围：

2.1 中国大唐集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团新能源有限公司

（以下简称“三总部”）内部控制体系建设服务。

2.2 三总部、15 家分子公司及其各自所属 2 家基层企业内部控制评价服务。

2.3 上述咨询服务内容分为 7 个标段，各标段的内容安排如下：

第 1 标段：三总部内部控制体系建设，各自形成《内部控制管理手册》。

第 2 标段：三总部内部控制评价，各自形成《内部控制评价报告》和《内部控制缺陷及整改建议报告》，中国大唐集团有限公司还要形成《内部控制测试报告》。

第 3-7 标段每个标段：3 家分子公司及其各自所属 2 家基层企业内部控制评价，各自形成《内部控制评价报告》和《内部控制缺陷及整改建议报告》。